Beşiktaş Kulübü, olağan genel konsey toplantısı için davet yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye nazaran, siyah-beyazlıların olağan genel heyeti 23 Aralık saat 10.30’da Vodafone Park’ta gerçekleşecek.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan toplantı davetinde şu sözler kullanıldı:
İŞTE DAVET
“Beşiktaş Futbol A.Ş., Olağan Genel Konsey Toplantısı’na Davet İlanı
Şirketimiz 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap periyodu Olağan Genel Konsey Toplantısı, 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap periyodu çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 23.12.2020 günü saat 10.30’da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında yapılacaktır.
SPK düzenlemelerine nazaran hazırlanmış 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap devrine ilişkin Finansal Tablolar, Bağımsız Kontrol Raporu, İdare Kurulu’nun 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap devrinde ziyan oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ait önerisi, İdare Şurası Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu ve gündem unsurları ile Kurumsal İdare Prensiplerine ahenk için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları genel heyet toplantısından en az üç hafta evvel Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No: 1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No: 1113 Beşiktaş İstanbul adresindeki şirket merkezinde, şirketimizin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel heyet sisteminde hisse sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Olağan Genel Şura Toplantısı’na katılmak isteyen hisse sahiplerimizin merkezi kayıt kuruluşunun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ait ’pay sahipleri listesi’ toplantı başlamadan evvel Elektronik Genel Şura Sistemi’nden alınır. ’Pay sahipleri listesi’ hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Konsey Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen şahısların hisse sahibi yahut temsilcisi olup olmadığının denetimi anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya şahsen iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Şura Sistemi üzerinden elektronik yolla katılacak hisse sahiplerinin hak ve yükümlülükleri gizli olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri yahut vekaletname formu örneğini şirket merkezimizden yahut http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı ’Vekaleten Oy Kullanılması ve Davet Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen konuları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Konsey Sistemi üzerinden elektronik sistemle atanmış olan vekilin bir vekâlet evrakı ibrazı gerekli değildir. Kelam konusu Tebliğ’de mecburî tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuksal sorumluluğumuz nedeniyle katiyetle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Konsey Sistemi ile oy kullanacak hisse sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı’nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ’Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Heyetlere Ait Yönetmelik’ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan yahut Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri’nden bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci unsurunun 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu unsurunun 1 inci fıkrası uyarınca, genel konseye katılma ve oy kullanma hakkı, hisse senetlerinin depo edilmesi kuralına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Heyet Toplantısı’na katılmak isteyen ortaklarımızın, hisselerini bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Şura Toplantısı’na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve kafidir.
Genel Şura Toplantısında gündem unsurlarının oylanmasına ait elektronik ortamda oy kullanma kararları gizli olmak kaydıyla, el kaldırma adabı ile açık oylama metodu kullanılacaktır.
Hisse Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.”
OLAĞAN GENEL ŞURA GÜNDEMİ ŞU FORMDA
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş’ NİN 01.06.2019-31.05.2020 ÖZEL HESAP PERİYODUNA AİT 23.12.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
2. Genel Şura Toplantı Tutanağının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi
3. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap periyoduna ait İdare Heyeti faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması konusunun görüşülmesi
4. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap devrine ait Bağımsız Kontrol Şirketi rapor özetinin okunması
5. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap periyodu SPK düzenlemelerine nazaran hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması konusunun görüşülmesi
6. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap periyodu faaliyet ve süreçlerinden ötürü İdare Heyeti Üyelerinin başka farklı ibrasının oya sunulması
7. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap periyodunda ziyan oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ait İdare Konseyi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. İdare Konseyi üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız İdare Heyeti Üyelerinin seçilmesi
9. 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap devri için İdare Konseyi üyeleri ile bağımsız idare şurası üyelerine huzur hakkı ve fiyat ödenip-ödenmeyeceği konusunun görüşülüp karara bağlanması
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Kararında Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili öbür düzenlemeler uyarınca 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap periyodu hesap ve süreçlerinin kontrolü için 15.10.2020 tarih ve 2020/22 sayılı İdare Şurası kararı ile belirlenen Arkan Ergin Memleketler arası Bağımsız Kontrol A.Ş’nin ve misyon mühletinin görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması
11. TTK 376. husus kapsamında devir içinde yapılan süreçler ve işletme sürekliliğinin sağlanması ismine alınacak önlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
12. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 – 396. Hususları uyarınca, İdare Heyeti üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse diğerleri ismine süreç yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş cinsinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle tıpkı çeşit ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine müsaade verilmesine dair karar alınması
13. SPK II-17.1 Kurumsal İdare Tebliği’nin 1.3.6. sayılı unsuru kapsamında süreç olup olmadığı konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi
14. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap periyodunda yapılan bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap devrinde yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
15. 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap devrine ait Şirketin 3. bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16. Şirketimiz ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nin bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ait olarak 28 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yine Yapılandırma Temel Prensiplerine ait olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi; Finansal Yine Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yine Yapılandırma Kontratının İdare Konseyi tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması; 01 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 tarihleri ortasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin İdare Konseyi tarafından bahsi geçen Finansal Yine Yapılandırma Mukavelesine uygun formda ve Finansal Tekrar Yapılandırma Kontratındaki gelir paylaşım ve bütçeleme temellerine uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması; gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Tekrar Yapılandırma Mukavelesine uygun olarak İdare Heyeti tarafından birebir biçimde hazırlanmasının ve Finansal Yine Yapılandırma Mukavelesi müddetince yapılacak Genel Heyet toplantılarında da İdare Heyeti tarafından bu halde hazırlanacak bütçelerin Genel Şura onayına sunulmasının onaylanması; bunlardan rastgele birinin tersine durumun bahsi geçen Finansal Yine Yapılandırma Mukavelesi tahtında bir temerrüt hali teşkil edeceği konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek, temenniler ve kapanış.”
Cumhuriyet
