İngiliz kontrol kuruluşu FCA’den yapılan açıklamada, bankanın 7 Kasım 2013 ile 23 Haziran 2016 tarihleri ortasında Fowler Oldfield Ltd’nin hesabıyla ilgili olarak kara para aklama aykırısı mevzuatın gerekliliklerine uymadığı bildirildi.
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen FCA savcısı Clare Montgomery, şirketin kurumsal müşteri olarak kabul edildiğinde varsayımı cirosunun yılda 15 milyon sterlin olduğunu ve yaklaşık 5 yıl boyunca hesaba 365 milyon sterlin yatırıldığı kaydedildi.
Bankanın “hesaba nakit yatırılmasını kabul etmemesi gerektiği”nin hatırlatıldığı açıklamada, bunun bilakis bankanın toplam meblağın yaklaşık 265 milyon sterlinlik kısmını nakit olarak hesaba geçtiğine vurgu yapıldı.
Bankaya ne kadar para cezası verileceğine ait bilgi verilmezken, İngiliz basınında hususa yakın avukatların kararın akabinde “büyük bir para cezası” beklediği tabir edildi.
NatWest’ten yapılan açıklamada, “2012 ile 2016 yılları ortasında müşterilerimizden birinin kara para aklamasını gereğince izleyemediği ve münasebetiyle engelleyemediği için çok üzgünüz” dedi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen bankanı üst yöneticisi Alison Rose ise “NatWest’in mali hataları tespit etme ve tedbire konusunda hayati bir rolü var. Üçüncü şahıslar tarafından kara para aklamayı tedbire sorumluluğumuzu son derece ciddiye alıyoruz” tabirlerini kullandı.
2008 finansal krizinin akabinde 45 milyar sterlin karşılığında İngiliz hükümeti tarafından kurtarılan bankanın paylarının yüzde 55’i hala kamuya ilişkin.
Cumhuriyet
