“Türkiye’de paravan şirket…” Maduro’nun kara kutusu suçlamaları reddedecek
Geçtiğimiz yıl İran’a giderken Batı Afrika’daki ada ülkesi Cabo Verde’de yakıt ikmali sırasında tutuklanan, iki hafta evvel ABD’ye iade edilen, Maduro’nun kara kutusu Alex Saab (Saab Moran Alex Nain), pazartesi günü birinci sefer kendisini yargılayacak hakim Robert N. Scola’nın karşısına çıkacak.
Saab’ın Avukatı Henry Phillip Bell Reuters’e yaptığı açıklamada, Pazartesi hakim karşısına çıkacak olan müvekkilinin kara para aklama suçlamalarını kabul etmeyeceğini söyledi. Saab, hakkında hazırlanan iddianamede Venezuela’dan 350 milyon doları aşkın kara parayı aklamakla, kara para aklamak için komplo kurmakla suçlanıyor.
Saab, avukatları aracılığıyla birinci duruşmada izleyici sayısını hudutlu tutmasını talep etti.
TÜRKİYE VE BAE ÜZERE FARKLI ÜLKELERDE PARAVAN ŞİRKET
Amerika’nın Sesi’nden Can Kamiloğlu’nun haberine nazaran Saab, Türkiye’nin de içinde bulunduğu, Venezuela hükümetinin besin karşılığında altın programının beyni olarak biliniyor. ABD Maliye Bakanlığı Saab’ı, Türkiye, BAE üzere farklı ülkelerde kendisi ve iş ortaklarıyla birlikte kurduğu paravan şirketler ve karmaşık bir ağ aracılığıyla Maduro ve müttefiklerini zenginleştiren geniş bir yolsuzluk, kara para aklama ağının organizatörü olarak tanımlıyor.
ALTIN SATIMINDA YOLSUZLUK
Amerikan Maliye Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Denetim Dairesi’nin (OFAC) savlarına nazaran, Venezuela Devlet Lideri Maduro’nun kurduğu halka besin yardımı sağlayan programı CLAP ‘Yerel Tedarik ve Üretim Komiteleri aracılığıyla Venezuela’ya ithal edilen besin eserlerinin karşılığında altın satımında büyük yolsuzluklar yapıyor.
OFAC’a nazaran bu ağı Alex Saab yönetiyor. Saab ve ortakları Venezuela’nın açlıktan ölmek üzere olan nüfusunu sömürmek için zalimce kullandıkları geniş çaplı bir yolsuzluk ağını yönetiyor.
CLAP programı aracılığıyla Maduro ve aile üyelerinin yoksul ve güç durumda olan Venezuela halkının paraları çalınıyor. CLAP programında yapılan memleketler arası yolsuzluklarla Maduro’nun yakın etrafını beslediği yorumları yapılıyor.
BİRÇOK ÜLKEDEKİ ÜST SEVİYE YÖNETİCİLER
Amerikalı hukukçular, şimdilik hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Saab’ın bir mühlet sonra fikir değiştirebileceğini sav ediyor. ABD’de federal mahkemelerde yargılanan sanıkların yüzde 95’inin savcılıkla anlaşarak itirafçı olduğu belirtiliyor. Pazartesi günü çıkacağı mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmeyeceği belirtilen Saab’ın ilerleyen dava sürecinde itirafçı olması halinde ortalarında Türkiye’nin olduğu birçok ülkedeki üst seviye yöneticilerin de başının büyük kaygıya gireceği belirtiliyor.
TÜRKİYE’DE PARAVAN ŞİRKET
OFAC kayıtlarına nazaran, Saab ve iş ortakları Türkiye’de bir paravan şirket kurmuşlar. Tekrar bu kayıtlara nazaran, Türkiye’de kayıtlı olan Mulberry Proje Yatırım Anonim Şirketi, aldatıcı ve kuşkulu süreçler ve yolsuzluklar yapıyor.
OFAC, Türkiye’de kurulan bu şirketin Venezuela hükümeti tarafından yönetildiğini ve Saab’ın organize ettiği yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklamanın bir kesimi olarak kıymetlendiriyor.
Venezuela hükümetinin, Mulberry AŞ’yi Saab’ın CLAP yolsuzluk ağının bir modülü olarak Türkiye’de altın satışı için yapılan ödemeleri kolaylaştırmak için kullandığını belirtiliyor.
VENEZUELA- TÜRKİYE ALTIN TİCARETİ
2018 yılı başından itibaren Venezuela hükümetinin döviz ıstırabı artınca, hükümet, besin gereci sağlanması için yapılan kontratlar dahil olmak üzere birtakım kontratların ödemesinin yapılması için altın kaynaklarını kullanmaya başladı. 2019 yılı temmuz ayında Amerikalı yetkililer Saab’ın, Venezuela hükümetinin Türkiye’ye altın satışı için bir yapı kurmak üzere, Venezuela Sanayi ve Ulusal İmalat Bakanı olan El Aissami üzere Venezuela hükümeti yetkilileriyle birlikte çalıştığını açıkladı.
ABD’li yetkililer bundan 2,5 yıl evvel, Venezuela’nın Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı altın ticaretini de mercek altına aldı. 2018 ve 2019 yıllarında, Venezuela ve Türkiye ortasındaki altın ticareti takip edilmiş, Maduro rejimiyle iş yapan ülke ya da şirketlerin ABD yaptırımlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dolaylı yaptırımların gayesi olup olmayacağı sorusu gündeme gelmişti.
“ANKARA BİZİMLE İŞ BİRLİĞİ YAPMIYOR”
O periyot ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İran ve Venezuela özel temsilcisi olan Elliot Abrams, 2019 yılında yaptığı açıklamalarda, Türkiye’yi Maduro rejimiyle yaptığı altın ticareti konusunda uyardıklarını, Ankara’dan istedikleri seviyede işbirliği görmediklerini söyledi.
Bu açıklamadan birkaç ay sonra ABD Maliye Bakanlığı’na bağlı OFAC, Venezuela altınının Türkiye’de satışıyla ilgili olarak İstanbul’daki Mulberry Proje Yatırım Şirketi’ni yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. Türkiye o devirde ABD’li yetkililerden gelen bu açıklamalara, “Türkiye Venezuela ile ticaretini milletlerarası ticaret kurallarına uygun ve şeffaf formda yürütmektedir” diyerek karşı çıktı.
OFAC’a nazaran, Venezuela’daki altının bir kısmı rafine edilmek üzere başşehir Caracas’a gönderiliyor ve daha sonra da Venezuela Merkez Bankası’na satılıyor ve Venezuela dışına ihraç ediliyordu. Altının daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye üzere ülkelere uçakla götürüldüğü ve Türkiye’de bulunan şirketlerin Venezuela hükümetinden altın satın aldığı, paranın Türkiye’deki hesaplara yatırıldığı ve sonrasında da bu paraların Venezuela Merkez Bankası’nın Türkiye’deki hesaplarına transfer edildiği tez ediliyor.
-Amerika’nın Sesi
Cumhuriyet
