Alman Basın Ajansı (DPA) tarafından okuyuculara duyurulan haberde, yüklü olarak Almanya’nın Köln kentinde faaliyet yürüten, kuyumcular ile finansçılardan oluşan bir çetenin 7,5 tona yakın altını kaçak yollarla İstanbul’a soktuğu öne sürüldü.
Alman Cumhuriyet savcısı René Seppi’ye nazaran, soruşturma listesinde 53 kuşkulu var. Üç zanlı hala gözaltında. İstanbul’dan kuyumculuk yapan çete önderinin memleketinde saklandığına inanılıyor ve aranıyor. Kümeye yönelik suçlamalar kara para aklama, dolandırıcılık ve Ödeme Hizmetleri Denetleme Maddesi’nin (ZAG) ihlalinden cürüm örgütü kurmaya kadar uzanıyor.
“UYUŞTURUCU PARASI AKLANDI”
Haberde çetenin, bir cins kara para aklama sistemi olan Hawala’ya benzeri bir sistemle, Hollanda’dan gelen, başta uyuşturucu olmak üzere kaçakçılıktan elde edilen gelirleri akladıkları söz ediliyor.
Bu bağlamda, Keupstrasse kentinde kuyumculuk işi yapan çetenin kelamda önderlerinden birinin yasadışı yollarla 50 milyon avro akladığı ve bu süreçten yaklaşık yüzde 1 kurul aldığı öne sürülüyor.
SİSTEM
Habere nazaran çete, kara para aklama faaliyetlerinde epey kolay bir prosedür izliyor.
Para, evvel eski tarihli altınlar ve öteki pahalı metallere yatırılıyor, daha sonra eritilip külçeler haline getiriliyor ve resmi gümrük dokümanlarıyla Türkiye’ye gönderiliyor ve orada yine paraya çevriliyor.
Cumhuriyet